Ledning

Ledarskapsprinciper

Savosolar organiserar sin ledning i enlighet med Finlands aktiebolagslag. Enligt aktiebolagslagen fördelas ledningen mellan aktieägarnas bolagsstämma, styrelsen och den verkställande direktören. Aktieägarna utövar i första hand sina rättigheter på aktieägarnas bolagsstämma, som i allmänhet sammanträder efter kallelse från bolagets styrelse. En bolagsstämma ska även sammankallas om bolagets revisor eller aktieägare, som representerar minst 1/10 av bolagets emitterade aktier utöver de aktier bolaget innehar, kräver detta skriftligt.

Bolaget tillämpar inte Värdepappersmarknadsföreningens Corporate Governance-rekommendation, eftersom bolaget inte anser det nödvändigt att följa rekommendationen med hänsyn till bolagets storlek och dess affärsområde.

Remuneration

Aktieägarna i Savosolar beslutar på bolagsstämman om styrelsemedlemmarnas arvoden och förmåner i enlighet med Finlands aktiebolagslag.
År 2016 betalades sammanlagt 25 800 euro åt styrelsemedlemmarna för deltagande i möten (2015: 8 500 euro). På den ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2017 fattades beslut om styrelsens årsarvode enligt följande: 21 600 euro åt styrelseordföranden och 10 800 euro åt de övriga styrelsemedlemmarna. Cirka 40 % av styrelsemedlemmarnas arvoden betalas med stöd av styrelsens emissionsfullmakt genom att tilldela styrelsemedlemmarna nya aktier i bolaget. Cirka 60 % av arvodet utbetalas i kontanter. Styrelsemedlemmarna får inte överlåta de aktier de har erhållit som arvode så länge de är medlemmar i styrelsen. Dessutom betalas ersättning till styrelsemedlemmarna för skäliga rese- och logikostnader med anknytning till styrelsens möten. Rese- och logikostnader ersätts dock inte till styrelsemedlemmar bosatta i Helsingforsregionen om möten hålls inom Storhelsingfors. Mellan bolaget och styrelsemedlemmarna har inte några tjänsteavtal eller pensionsarrangemang upprättats.

År 2016 betalades 127 000 euro i lön och naturaförmåner åt verkställande direktören Jari Varjotie och 505 000 euro åt de övriga medlemmarna i ledningsgruppen.
I enlighet med direktörsavtalet är verkställande direktören Jari Varjotie inte berättigad till frivilliga pensionsarrangemang bekostade av bolaget. Om bolaget säger upp Varjoties direktörsavtal betalar bolaget åt Varjotie en normal månadslön under den fyra månader långa uppsägningstiden samt ett arvode som motsvarar lönen för fem månader.

Bolagsstämma

Aktieägarnas ordinarie bolagsstämma är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstyrelsen sammankallar den ordinarie bolagsstämman inom sex månader efter att räkenskapsperioden har löpt ut. I enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen fattar den ordinarie bolagsstämman beslut om godkännande av bokslutet, användningen av den vinst som anges i balansräkningen, beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, antalet styrelsemedlemmar samt styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden. Dessutom väljer bolagsstämman styrelsemedlemmar och revisor samt beslutar om övriga ärenden i kallelsen till bolagsstämma.

Styrelse

Uppgifterna och ansvarsområdena för Savosolars styrelse har fastställts i Finlands aktiebolagslag och i annan tillämplig lagstiftning, enligt vilken styrelsen ansvarar för ordnandet av bolagets ledning och vederbörlig organisation av bolagets funktioner. Styrelsen ansvarar även för vederbörlig organisation av bolagets ekonomiförvaltning och övervakningen av finansförvaltningen. Dessutom är det styrelsens uppgift att främja bolagets och alla dess aktieägares framgång genom att planera bolagets affärsverksamhet så, att den på lång sikt ger bästa möjliga vinst på det kapital som har investerats i bolaget.

Styrelsemedlemmar

Feodor Aminoff

Född år 1969, diplomingenjör.
Styrelseordförande sedan maj 2013.

Feodor Aminoff arbetade som verkställande direktör för Cleantech Invest Oyj 2013–2014. Han har tidigare arbetat som verkställande direktör för Please User Experience Design Oy 2005–2009, i ledningsgruppen för Sanitec OY:s IDO-grupp med ansvar för informationsadministration och utvecklande av affärsverksamhetsprocesser 2000–2009 samt som projektchef hos KCI Konecranes Oyj 1994–1999. Dessutom har Feodor Aminoff varit suppleant och styrelsemedlem i Veho Group Oy sedan år 1996 samt grundande medlem i styrelsen för Finnish Business Angels (FIBAN) 2010–2012.

Eero Auranne

Född år 1959, diplomingenjör, elteknik.
Styrelsemedlem sedan augusti 2018.

Eero Auranne arbetade åren 2012–2017 som verkställande direktör för Empower Oyj, åren 2006–2012 som chef för energidivisionen vid svenska ÅF AB och medlem i koncernens ledningsgrupp samt åren 2003–2005 som verkställande direktör för Enprima Oy. Dessförinnan arbetade Auranne cirka 20 år med olika uppgifter inom Fortum-koncernen och dess föregångare Imatran Voima Oy. Auranne fungerar även för närvarande som styrelsemedlem i Dekati Oy.

Mikael Lemström

Född år 1967, diplomingenjör, tillämpad matematik och fysik.
Styrelsemedlem sedan augusti 2018.

Mikael Lemström har gjort en lång karriär med olika uppgifter inom Fortum-koncernen, utöver i Finland även i Thailand och Polen. För närvarande arbetar Lemström som ansvarig vice verkställande direktör i Fortums division City Solutions med ansvar för uppvärmning och nedkylning.

Ari Virtanen

Född år 1958, elingenjör och MBA.
Styrelsemedlem sedan augusti 2018.

Ari Virtanen arbetar för närvarande som verkställande direktör för Advion Group Oy och Solidior Oy. Virtanen har tidigare arbetat bland annat som tillfällig operativ chef för Proxion Solutions Oy 2017–2018, verkställande direktör för Takoma Oy 2012–2014, verkställande direktör för Högfors Oy 2007–2009, verkställande direktör och styrelseordförande för estniska AS Finmec 2004–2007, försäljningschef hos Kalmar Industries Oy Ab 1999–2004 och med olika uppgifter inom Tamrock-koncernen 1986–1997. Virtanen fungerar för närvarande även som styrelsemedlem i Kesla Oyj och Proxion Oy.

Ledningsgrupp

Verkställande direktör och försäljning

Jari Varjotie

Född år 1960, diplomingenjör.

Jari Varjotie har fungerat som Savosolars verkställande direktör sedan den 20 november 2010. Han har över 30 års erfarenhet av ledningsuppgifter inom industrin. Tidigare arbetade Jari Varjotie hos Winwind Oy åren 2007–2010. Då fungerade han som operativ chef och verkställande direktör för affärsområdet Europa. Han har även innehaft olika ledningsuppgifter hos Perlos Oyj åren 2000–2007, senast som operativ chef. Åren 1989–2000 arbetade Jari Varjotie i Valmet Oyj bland annat som produktionschef, materialchef och fabriksdirektör.

Director, Senior Advisor

Kaj Pischow

Född år 1947, studier inom matematik, fysik och fysikalisk metallurgi.

Grundare av Savosolar och långvarig teknologichef, från och med augusti 2018 Director, Senior Advisor. I denna roll har han omfattande befogenheter att ge råd och stödja bolagets olika funktioner. Han är expert på vakuumbeläggningstekniker. Innan Savosolar grundades var Pischow åren 1998–2010 en betydande aktieägare i och teknisk chef för Savcor Face Group, Sufcoat Oy och Savcor Coating, som tillverkade störningsskyddande ytbeläggningar för mobiltelefoner, främst åt Nokia. Åren 1971–1995 arbetade han som forskare vid VTT, Riihimäki Glas och Helsingfors Tekniska högskola samt som företagare. Han var den första som hämtade forskning i nanoteknik till Finland.

Kvalitetschef

Pekka Karjalainen

Född år 1983, diplomingenjör, maskinteknik.

Pekka Karjalainen kom till Savosolar i januari 2016 som kvalitetsingenjör. Han har tidigare arbetat som planerare hos ABB Oy. Pekka Karjalainen blev medlem i ledningsgruppen i december 2016 och han har sedan dess arbetat som kvalitetschef.

Ekonomichef

Raul Ikonen

Född 1969, M.Sc. (Econ.)

Raul Ikonen har utsetts till CFO för Savosolar fr.o.m. november 2018. Raul har en gedigen erfarenhet som ledare inom ekonomisk administration och har arbetat bl.a. på KPMG samt i UPM:s olika landsorganisationer. Senast har han arbertat som CFO för UPM (China) Ltd. i Shanghai, där han jobbade i 12 år. Raul har en bred kunskap av olika typer av uppgifter inom ekonomisk administration, operativ rapportering samt strategisk planering.

Ansvarig chef för projekt och systemplanering

Morten Hofmeister

Född år 1971, diplomingenjör, internationell teknologi, planering och energi.

Morten Hofmeister har fungerat som ansvarig chef för Savosolars projekt och för systemplanering sedan februari 2017. Morten Hofmeister har gedigen erfarenhet av försäljning och fjärrvärmeprojekt. Han har arbetat som Key Account Manager hos DOG Energy åren 2004–2010 och där ansvarat för fjärrvärmekundrelationer. Åren 2010–2014 arbetade han i Danmarks fjärrvärmeförening. Sedan år 2014 har han fungerat som bland annat avdelningschef och projektchef hos PlanEnergy, som är ett välkänt systemplaneringsbolag i Danmark. Hans gedigna projektkunnande omfattar utveckling av fjärrvärme och solvärme, både i Öst- och Västeuropa och i Danmark.

Produktionschef

Aku Järvisalo

Född år 1987, diplomingenjör, mekanisk planering.

Aku Järvisalo började arbeta hos Savosolar i april 2010. Han har arbetat med olika uppgifter inom bolaget, till en början som koordinator av lödning med låga, som projektchef och huvudplanerare. Han utsågs till medlem i ledningsgruppen i januari 2016.

Teknologichef

Torben Frederiksen

Född år 1972, diplomingenjör, energiteknologi.

Torben Frederiksen återvände till Savosolar 2018 efter att från och med hösten 2016 arbetat som teknologichef hos Falck Schmidt Defense Systems A/S. Åren 2014–2016 arbetade han för Savosolar och var då med om att utveckla den nuvarande stora solfångaren samt fungerade som projektchef för bolagets tre första stora leveransprojekt i Danmark. Dessförinnan ansvarade han för produktutvecklingen hos Sunmark A/S, som är en internationell leverantör av stora solvärmesystem i Danmark. Han arbetade även med olika uppgifter inom produktutveckling och ledning hos Danfoss A/S. Torbens arbetsplats är i Danmark.

Allmänna risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

De största riskerna för Savosolars affärsverksamhet är tillräckligt rörelsekapital samt att få nya projekt och att kunna öka affärsverksamhetens effektivitet så att verksamheten blir lönsam. Det finns inga garantier för att bolagets kassaflöde räcker till för att finansiera den nuvarande verksamheten. Det finns inte heller några garantier för att bolaget erhåller tilläggsfinansiering på sådana villkor som är förmånliga med tanke på de nuvarande aktieägarna eller att tilläggsfinansieringen fås vid rätt tidpunkt. Om bolaget inte lyckas få tilläggsfinansiering vid rätt tidpunkt kan företaget vara tvunget att senarelägga, minska eller upphöra med funktioner. Bolagsstyrelsen granskar kontinuerligt finansieringens tillräcklighet som en viktig del av bolagets tillväxtstrategi.

På samma sätt som de flesta bolag som inleder sin verksamhet som teknologibolag har Savosolar under sina första verksamhetsår investerat i utvecklandet av produkter, utbud och produktion samt i att utvidga verksamheten till nya marknader, vilket betyder att varken försäljningsvolymen eller försäljningsbidraget har räckt till för att täcka affärsverksamhetens kostnader. På grund av detta har bolagets verksamhet varit märkbart förlustbringande sedan grundandet år 2010. Förlusterna har huvudsakligen orsakats av kostnader med anknytning till produktutveckling och utvecklandet av produktionsprocesser samt allmänna och administrativa kostnader som hör samman med bolagets affärsverksamhet. Den olönsamma affärsverksamheten och utmaningarna vad gäller att skaffa nödvändig tilläggsfinansiering ledde till att bolaget år 2013 ansökte om företagssanering. Saneringsprogrammet kommer enligt planen att fortsätta till slutet av år 2018.

Savosolar arbetar aktivt för att skydda sina immateriella tillgångar genom att skaffa patent och följa upp verksamheten på sina huvudmarknader. Bolaget använder den välkända leverantören av IPR-tjänster, Berggren Oy.

Revision

Bolagets externa revision bekräftar att bokslutet ger en korrekt och tillräcklig bild av bolagets ekonomiska resultat och finansieringssituation under räkenskapsperioden. Revisorn upprättar en i lag fastställd revisionsberättelse för bolagets aktieägare i samband med bolagets årsbokslut. Under räkenskapsperioden rapporteras granskningar till styrelsen.
Revisorn och styrelsen träffas minst en gång om året. Revisorn väljs av bolagsstämman. Revisorns verksamhetsperiod täcker den räkenskapsperiod då han eller hon har blivit vald och upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
Den ordinarie bolagsstämma som hölls den 27 mars 2018 återvalde revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy som bolagets revisor.

Insiderinformation

Savosolar Oyj tillämpar Helsingfors Börs (Nasdaq Helsinki Oy) insideranvisningar som trädde i kraft den 3 juli 2016. Savosolar Oyj:s egna insideranvisningar innehåller en sammanfattning av de bolagsspecifika principerna samt Nasdaqs insideranvisningar. Tillsammans bildar dessa dokument Savosolar Oyj:s insideranvisningar.

Savosolar upprätthåller ett insiderregister över anmälningsskyldiga insiderpersoner (styrelsemedlemmarna och ledningsgruppen) och personer, som med stöd av sin position eller sina uppgifter i bolaget har regelbunden åtkomst till insiderinformation på motsvarande sätt som över utomstående personer som arbetar för bolaget och som har regelbunden åtkomst till insiderinformation. Dessutom upprätthåller Savosolar ett projektspecifikt insiderregister över personer till vilka bolaget överlåter insiderinformation med anknytning till projektet.

Eftersom den lagstiftning som gäller för värdepappersmarknaden inte längre förpliktigar till att upprätthålla ett offentligt register över insiderpersoner eller deras egendom uppdateras inte informationen om aktieägande i tabellen på denna sida regelbundet. Informationen i tabellen beskriver ägoförhållanden i augusti 2018. Bolaget informerar om ändringar i ägoförhållanden som rör insiderpersoner och deras närmaste i bolagsmeddelanden enligt bestämmelserna om missbruk av marknaderna (MAR).

I augusti 2018 ägde medlemmarna i bolagsstyrelsen och ledningsgruppen sammanlagt 667 162 aktier i bolaget och sammanlagt 1 116 000 optioner som berättigar till aktier. Följande tabell innehåller alla aktier och andra derivat, som personen i fråga eller någon av hans eller hennes närmaste har direkt eller indirekt via bestämmanderätt- eller inflytanderättssamfund.

Insideregendom i augusti 2018

Insiderperson Aktier, antal Optioner, antal
Styrelsen
Feodor Aminoff 76,616
   SEB Life
Eero Auranne
Mikael Lemström
Ari Virtanen
Ledningsgruppen Shares  Options
Jari Varjotie 255,158  265,000
Raul Ikonen  –
Kaj Pischow 192,000  120,000
Torben Frederiksen  120,000
Morten Hofmeister  120,000
Aku Järvisalo 10,164  131,000
Pekka Karjalainen 2,850  120,000
Revisorerna
Petter Lindeman, CGR, PricewaterhouseCoopers Oy
Certified adviser
Daniel Orispää, Augment Partners AB
TOTALT 667,162  1,116,000
AKTIER OCH OPTIONER TOTALT 1,783,162
Bolagets totala antal aktier 348,664,162

Bolagsordning

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Savosolar Oyj, på svenska Savosolar Abp och på engelska Savosolar Plc. Bolagets hemort är S:t Michel.

2 § Verksamhet

Bolagets verksamhet är planering, tillverkning och försäljning av energisystem som utnyttjar solenergi, samt forskning, produktutveckling och konsultverksamhet med anknytning till affärsområdet. Bolaget kan även äga fastigheter, bostadsaktier, placeringsaktier och andra värdepapper, göra aktieplaceringar i bolag samt hyra ut de fastigheter och bostadsaktier som bolaget äger.
Bolaget kan idka sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag.

3 § Aktier och värdeandelssystem

Bolagets aktier omfattas av värdeandelssystemet.

4 § Styrelse och verkställande direktör
Bolaget har en styrelse som består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

5 § Bolagets representation
Utöver styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktör, alla enskilt, representeras bolaget även av två styrelsemedlemmar tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en utsedd person en prokura eller rätt att representera bolaget.

6 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om man som revisor utser ett revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren eller handelskammaren behöver man inte utse en revisorssuppleant. Revisorernas mandatperiod löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

7 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningstid och plats för bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma ska meddelas aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets webbplats eller på annat sätt som kan bekräftas, tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men dock minst nio (9) dagar före den i aktiebolagslagens avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman.
Om styrelsen så beslutar ska aktieägaren anmäla sig till bolaget för att få rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägaren ska anmäla sig senast på det datum som anges i kallelsen till bolagsstämma, som kan vara högst tio (10) dagar före bolagsstämman.
Bolaggstämman kan, utöver bolagets hemort, även ordnas i Helsingfors i Finland eller i Stockholm i Sverige.

8 § Ordinarie bolagsstämma
En ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från det att räkenskapsperioden har löpt ut.
På den ordinarie bolagsstämman ska
presenteras
1. bokslut och vid behov verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;
beslutas om
3. fastställande av bokslut;
4. användningen av den vinst som anges i balansräkningen;
5. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmar och verkställande direktör;
6. styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden;
7. antalet styrelsemedlemmar;
väljs
8. styrelsemedlemmar;
9. revisor och revisorssuppleant.

Informationspolicy

Savosolar har förbundit sig till en aktiv och genomskinlig kommunikation med alla intressegrupper. Bolaget strävar efter att ge en korrekt bild av bolagets verksamhet, verksamhetsmiljö, strategi, mål och ekonomiska utveckling.
På bolagets webbplats www.savosolar.com samt via bolagsmeddelanden som publiceras via Nasdaq hittar du enklast informationen om bolaget. Alla intressentgrupper har jämbördig åtkomst till samma information.

Savosolars informationspolicy juli 2016 (på engelska)
Bilaga till informationspolicyn: First North -regler 3.1.2018 (på engelska)

Kontaktuppgifter för
investerare 
och media

FINLAND
info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810
Godkänd rådgivare:
Augment Partners AB
+46 73 154 5232